安徽英力电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）与预案差异情况说明
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》。
<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书 预案
主要差异情况说明
章节 章节
声明 声明
释义 释义 删减、增加、修改相关释义
发行股份及募集配套资金情况相关内容；
务指标的影响分析；
重大事项提示 重大事项提示
的原则性意见，以及上市公司控股股东及其一致行动人、
董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完
毕期间的股份减持计划；
重大风险提示 重大风险提示 更新并新增风险提示内容
第一节 本次 第一节 本次
交易概况 交易概况
重组报告书 预案
主要差异情况说明
章节 章节
务指标的影响分析；
的决策和审批程序；
第二节 上市 第二节 上市 1、更新上市公司基本情况、主要财务数据及财务指标；
公司基本情况 公司基本情况 2、更新最近三年的主营业务发展情况；
要股东基本情况、主要业务发展情况、主要财务指标及简
第三节 交易 第三节 交易 要财务报表、股东基本情况、对外投资情况等；
对方基本情况 对方基本情况 2、新增自然人交易对方基本情况、最近三年主要任职情况、
控制的企业和关联企业基本情况；
要负债、或有负债情况；
第四节 交易 第四节 交易 5、补充标的公司生产经营资质；
标的基本情况 标的基本情况 6、补充标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；
关的评估的情况
第五节 发行 第六节 发行 1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案；
股份情况 股份情况 2、更新募集配套资金具体方案
新增标的公司的评估情况、董事会对评估的合理性以及定
第六节 标的 第五节 标的
价的公允性分析、上市公司独立董事对评估机构的独立性、
资产评估作价 资产预估作价
评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意
基本情况 情况
见
第七节 本次
- 根据披露准则要求，新增章节
交易主要合同
第八节 本次
交易的合规性 - 根据披露准则要求，新增章节
分析
第九节 管理
- 根据披露准则要求，新增章节
层讨论与分析
第十节 财务
- 根据披露准则要求，新增章节
会计信息
第十一节 同
业竞争和关联 - 根据披露准则要求，新增章节
交易
重组报告书 预案
主要差异情况说明
章节 章节
第十二节 风 第七节 风险
更新并新增风险提示内容
险因素分析 因素分析
股东及其关联方、资产所有人及其关联方对拟购买资产的
非经营性资金占用的情况、本次交易完成后上市公司是否
存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际
第十三节 其 第八节 其他 控制人或其他关联人提供担保的情形、本次交易对于上市
他重要事项 重要事项 公司负债结构的影响等；
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
等
第十四节 对 第九节 独立
本次交易的结 董事专门会议
论性意见 审核意见
第十五节 中
介机构及有关 - 根据披露准则要求，新增章节
经办人员
第十六节 声 第十节 声明 1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明；
明与承诺 与承诺 2、补充相关证券服务机构声明
第十七节 备
- 根据披露准则要求，新增章节
查文件
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义
特此说明。
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