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关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
公司设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，并
制定了《战略委员会工作细则》
《提名委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作
细则》及《审计委员会工作细则》。
公司各委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 林秉风 邓天远、周绍军
战略委员会 曾烨 王欣、刘云锋
提名委员会 王欣 邓天远、曾烨
薪酬与考核委员会 邓天远 林秉风、刘云锋
董事会各专门委员会均按照有关规定履行职责，运营情况良好。专门委员会
的建立和规范运作对公司提高治理水平发挥了重要作用，具体如下：
一、审计委员会
审计委员会由 3 名董事组成，分别为林秉风、邓天远、周绍军，其中林秉风、
邓天远为独立董事，占审计委员会多数，林秉风为会计专业人士。审计委员会由
林秉风担任审计委员会主任。审计委员会主要负责监督及评估外部审计工作，提
议聘请或更换外部审计机构，监督及评估公司的内部审计制度及其实施，负责内
部审计与外部审计之间的沟通，审查公司的财务信息及其披露以及监督及评估公
司的内控制度。2025 年 6 月 30 日，发行人 2024 年度股东会审议取消了监事会
及监事，并对《公司章程》及相关制度进行相应修改，由审计委员会履行《公司
法》规定的监事会职权。
二、战略委员会
战略委员会由 3 名董事组成，分别为曾烨、王欣、刘云锋，由曾烨担任战略
委员会主任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行
性研究并提出建议。
三、提名委员会
提名委员会由 3 名董事组成，分别为王欣、邓天远、曾烨，由王欣担任提名
委员会主任。提名委员会主要负责研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任或
聘任标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；对董事
候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
四、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为邓天远、林秉风、刘云锋，由邓
天远担任薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会主要负责研究董事与高级管
理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案。
（本页无正文，为《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司关于审计委员会
及其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）
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