杭州高新材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板
上市公司规范运作》”）等法律法规的有关规定，我们作为杭州高新材料科技股
份有限公司（以下简称“杭州高新”、“公司”）第五届董事会提名委员会成员，
对拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的关于提名公司第五届董事会独
立董事事项进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材
料进行了审查，发表审查意见如下：
作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等
条件要求。况太荣先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，
亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在重大失
信等不良记录，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相
关法律、法规要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。况太荣尚未
取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事
培训证明，同意接受此次提名。
规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件
要求。贾昆先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在重大失信等
不良记录，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法
律、法规要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。贾昆先生尚未取
得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事培
训证明，同意接受此次提名。
规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件
要求。李晓女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在重大失信等
不良记录，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法
律、法规要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。李晓女士作为以
会计专业人士被提名的候选人，具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学
专业副教授资格。李晓女士已经取得独立董事资格证书，同意接受此次提名。
综上，我们一致同意提名况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为公司第五届
董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审
议。
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