证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-082
北京中岩大地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
议室。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及授权委托代表 131 人，代表股份 74,356,945
股，占上市公司总股份的 42.6485%。（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 9
月 5 日，公司总股本为 176,665,939 股，公司回购专用证券账户持有公司股份
会有表决权股份总数为 174,348,474 股）
其中：通过现场投票的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 72,652,460 股，
占上市公司总股份的 41.6708%。
通过网络投票的股东 126 人，代表股份 1,704,485 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及授权委托代表 123 人，代表股份 498,611
股，占上市公司总股份的 0.2860%。
其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 498,611 股，占上市公司总股份
的 0.2860%。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
总表决情况：同意 73,664,755 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0691%。
中小股东总表决情况：同意 22,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 4.4726%。
表决结果：王立建当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 73,657,767 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0597%。
中小股东总表决情况：同意 15,313 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 3.0711%。
表决结果：吴剑波当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 73,659,969 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0627%。
中小股东总表决情况：同意 17,515 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 3.5128%。
表决结果：武思宇当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 73,657,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0600%。
中小股东总表决情况：同意 15,513 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 3.1112%。
表决结果：申剑光当选为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意 73,657,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0598%。
中小股东总表决情况：同意 15,408 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 3.0902%。
表决结果：高强当选为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意 73,657,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0588%。
中小股东总表决情况：同意 14,609 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.9299%。
表决结果：姚立杰当选为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意 74,167,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7453%；反对 128,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0818%。
中小股东总表决情况：同意 309,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 62.0099%；反对 128,625 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 25.7967%；弃权 60,798 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 74,219,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8149%；反对 101,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0491%。
中小股东总表决情况：同意 360,988 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 72.3987%；反对 101,125 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 20.2813%；弃权 36,498 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 74,226,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8242%；反对 94,225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0491%。
中小股东总表决情况：同意 367,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 73.7826%；反对 94,225 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 18.8975%；弃权 36,498 股（其中，因未投票默认弃权 21,500
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.3199%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 74,229,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8282%；反对 97,525 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0406%。
中小股东总表决情况：同意 370,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 74.3842%；反对 97,525 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 19.5593%；弃权 30,198 股（其中，因未投票默认弃权 21,500
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0564%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 74,230,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8296%；反对 89,725 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0498%。
中小股东总表决情况：同意 371,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 74.5848%；反对 89,725 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 17.9950%；弃权 36,998 股（其中，因未投票默认弃权 21,500
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4202%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 74,224,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8218%；反对 102,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0406%。
中小股东总表决情况：同意 366,107 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 73.4254%；反对 102,306 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 20.5182%；弃权 30,198 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 74,217,022 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8118%；反对 98,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0551%。
中小股东总表决情况：同意 358,688 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 71.9374%；反对 98,925 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 19.8401%；弃权 40,998 股（其中，因未投票默认弃权 21,500
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.2224%。
表决结果：本议案获得通过。
议案》
总表决情况：同意 74,252,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8599%；反对 91,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：同意 394,407 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 79.1011%；反对 91,206 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 18.2920%；弃权 12,998 股（其中，因未投票默认弃权 900
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6068%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 74,276,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8919%；反对 73,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0090%。
中小股东总表决情况：同意 418,207 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 83.8744%；反对 73,706 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 14.7823%；弃权 6,698 股（其中，因未投票默认弃权 900
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3433%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 74,242,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8467%；反对 77,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0491%。
中小股东总表决情况：同意 384,607 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 77.1357%；反对 77,506 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 15.5444%；弃权 36,498 股（其中，因未投票默认弃权 21,500
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.3199%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
律师：任为、胥志维。
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
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