证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-045
兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年9月6日以书面及电子
通讯等方式发出。
列席会议。
范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
金永久补充流动资金的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公
司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
保荐机构出具了相应的核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限
公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临
时股东会审议。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公
司关于所属公司股权划转的公告》（公告编号：2025-047）。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公
司关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：2025-048）。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公
（公告编号：2025-049）。
司关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临
时股东会审议。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公
（公告编号：2025-049）。
司关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公
司对部分治理制度进行制定或修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
其中第6.08至6.14项议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司于2025年9月26日在甘肃省兰州市城关区雁园路601
号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见
公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。
三、备查文件
特此公告。
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