证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-052
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董
事会第十五次会议通知于2025年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会
议于2025年9月10日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式
召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定
通过了以下议案：
鉴于公司控制权已发生变更，根据浙江东杭控股集团有限公司、北京巨融伟
业能源科技有限公司（以下简称“巨融伟业”）、胡敏、巨融能源（新疆）股份
有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称
“转让协议”）的相关安排，公司董事会于近日收到非独立董事胡宝泉先生、张
国强先生、陈亚洲先生、王春江先生的书面辞职报告。
根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名林融升先生、余炜鹏先生、周志远
先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次
临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名林融升先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）提名余炜鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）提名周志远先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）提名汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对
候选人进行表决。
鉴于公司控制权已发生变更，根据转让协议的相关安排，公司董事会于近日
收到独立董事付淑威女士、吴波震先生、许强先生的书面辞职报告。
根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名况太荣先生、贾昆先生、李晓女士
为第五届董事会独立董事候选人，其中李晓女士为会计专业独立董事，任期自公
司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名况太荣先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）提名贾昆先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）提名李晓女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对
候选人进行表决。
公司拟于2025年9月30日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第二次临
时股东会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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