证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-085
北京中岩大地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日
召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会选举产生了公司
第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免
本次会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 9 月 10 日通过专人送达的方式通
知到各位董事。会议于 2025 年 9 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事武思宇、
吴嘉希，独立董事申剑光、高强、姚立杰以通讯方式出席会议），会议经过半数
以上的董事推举的董事王立建先生召集和主持，部分高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的
规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司全体董事一致选举董事王立建
先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人
的公告》（公告编号：2025-086）。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的
规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司全体董事一致选举董事吴剑波
先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人
的公告》（公告编号：2025-086）。
（三） 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会主任委员和委
员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的
规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第四届董事会下设战略与发展委员会、
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门
委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体组成情况
如下：
战略与发展委员会：王立建（主任委员）、吴剑波、武思宇、高强、姚立杰
审计委员会：姚立杰（主任委员，为会计专业人士）、申剑光、吴剑波
提名委员会：申剑光（主任委员）、高强、王立建
薪酬与考核委员会：高强（主任委员）、申剑光、吴剑波。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人
的公告》（公告编号：2025-086）。
（四） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司上一届管理层任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经公司董事长提名，第四届董事会提
名委员会审核，同意聘任武思宇先生为公司总经理并根据《公司章程》的有关规
定担任公司法定代表人，同意聘任牛朋飞先生为公司董事会秘书；经总经理提名，
第四届董事会提名委员会审核，同意聘任牛辉先生、康景文先生、吴嘉希先生为
公司副总经理；经总经理提名，第四届董事会提名委员会及第四届董事会审计委
员会审核，同意聘任张会娟女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本
次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人
的公告》（公告编号：2025-086）。
（五） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任牛朋飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人
的公告》（公告编号：2025-086）。
（六） 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任张光海先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人
的公告》（公告编号：2025-086）。
三、备查文件
特此公告。
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