证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-042
浙江双元科技股份有限公司
关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主
任委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开
了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门
委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：
《关于取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》和《关于增选
公司第二届董事会独立董事的议案》。为提高公司董事会运作效率和科学决策水
平，优化公司法人治理结构，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中
独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并增选韩雁女士为公司第二届董事会独立董
事。同日公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代
表董事的议案》，选举胡宜贞先生为公司第二届董事会职工代表董事。
为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《上海证券交易所科创板
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
股票上市规则》
运作》等法律法规及《浙江双元科技股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》
的有关规定，结合公司上述董事会成员调整的实际情况，公司对董事会提名委
员会和董事会薪酬与考核委员会的委员及主任委员进行调整，董事会战略委员
会和董事会审计委员会的人员构成不变。具体调整情况如下：
专门委员会名称 委员构成（调整前） 委员构成（调整后）
战略委员会 郑建（主任委员）、胡美琴、郑梦樵 郑建（主任委员）
、胡美琴、郑梦樵
审计委员会 杨莹（主任委员）、郑梦樵、郑琳 杨莹（主任委员）
、郑梦樵、郑琳
提名委员会 郑梦樵（主任委员）、杨莹、郑建 韩雁（主任委员）、杨莹、郑建
薪酬与考核委员会 郑梦樵（主任委员）
、杨莹、胡美琴 郑梦樵（主任委员）、韩雁、胡美琴
上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司第二届董
事会任期一致。
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司董事会
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