上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
上海众辰电子科技股份有限公司
会议资料
股票简称：众辰科技
股票代码：603275
上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海
众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海众
辰电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第三
次临时股东大会会议须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司
有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，自然人股东亲自出席的，凭本
人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的
身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记，请被核对者
给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达
会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东，
原则上不能参加本次股东大会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有的表决权数量之前 5 分钟，会议终止登记。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利
的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
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定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主
持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露
公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意
见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股
东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与
股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进
行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并由主持人
公布表决结果。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的
调整。
十三、开会期间必须严格遵守相关法律法规及保密管理规定，参会人员应注
意维护会场秩序，手机调整为静音状态，不要随意走动，谢绝个人录音、录像及
拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
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十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
对待所有股东。
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一、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 15 点 00 分
召开地点：上海众辰电子科技股份有限公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况；
（三）推举计票、监票人员；
（四）逐项审议各项议案；
序号 议案名称
非累积投票议案
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（五）针对股东大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东对各项议案投票表决；
（七）休会，统计表决结果；
（八）复会，主持人宣布表决结果；
（九）见证律师发表法律意见；
（十）签署会议材料；
（十一）主持人宣布会议结束。
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议案一
《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募集
资金总额为 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 172,627.86
万元，其中超募资金总额为 74,627.86 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了
“容诚验字[2023]200Z0034 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐
人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资
金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存
储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系
统集成生产基地建设项目
合计 100,000.00 98,000.00
公司于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
七次会议，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资
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容详见公司于 2025 年 2 月 18 日披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于使
用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-007）。
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进
行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东
的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公
司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，
以满足公司实际经营发展的需要。
公司超募资金总额为 74,627.86 万元。本次拟使用剩余超募资金 21,268.31 万
元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用
于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.50%。本次使用剩余超募资金永久
补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为 0 元，公司将按照有关
规定注销相关募集资金专户。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流
动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的
情形。公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不
超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募
集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以
及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
根据中国证监会 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》及
修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施后
发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧
规则。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监
管规则》关于超募资金的相关要求。
本 议案具 体内容详 见 公司于 2025 年 8 月 26 日在 上海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-055）。
本议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监
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事会第十二次会议审议通过，保荐人出具了核查意见。现将此议案提交股东大会，
请各位股东审议。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
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议案二
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募集
资金总额为 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 172,627.86
万元，其中超募资金总额为 74,627.86 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了
“容诚验字[2023]200Z0034 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐
人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资
金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存
储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
项目投资 募集资金
序号 项目名称
总额 拟投入金额
变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生
产基地建设项目
合计 100,000.00 98,000.00
公司于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
七次会议，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资
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容详见公司于 2025 年 2 月 18 日披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于使
用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-007）。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率、适当
增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响
募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，为公司及股东获取更好回报。具体如下：
一、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，
在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前
提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更好
回报。
（二）额度及期限
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 7
亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。
（三）资金来源
公司部分暂时闲置募集资金（含超募资金）。
（四）现金管理投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、
流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型投资产品（包括但不限于银行理
财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等
现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不得变相改
变募集资金用途。
（五）实施方式
公司股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述额度及期限范围内，根据
实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实
施。
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（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，及
时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管
理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，
投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动
影响的风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响
募集资金投资计划正常进行的前提下开展，将不会影响公司日常经营和募集资金
投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募
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集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回
报。
本议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第十二次会议审议通过，保荐人出具了核查意见。现将此议案提交股东大会，
请各位股东审议。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
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议案三
《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
各位股东：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司
治理水平。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《上市公司章程指引
（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证
券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表
董事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事会的职权由董事
会审计委员会承接。前述事项仍需提交公司股东大会审议，公司监事会及监事仍
将按照有关法律法规和现行《公司章程》的规定继续履行相应职责。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件的规定，公司将《公司章程》中的部分条款进行相应修订。
本议案具体内容详 见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2025-051）。
本议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
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议案四
《关于修订部分内部控制管理制度的议案》
各位股东：
为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律
法规要求，公司修订部分相关制度。
本 议案具 体内容详 见 公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证 券交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2025-051）。
本议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
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