证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-030
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2025 年 9 月 10 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公司高级
管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州美
迪凯光电科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的董事审议并书面投票表决，通过了以下议案：
《关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期
权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会关
于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划规定的预留授予条件已经成就，确定以 2025 年 9 月 10 日为预留授权日/授予
日，向符合条件的 50 名激励对象授予股票期权 187.45 万份，行权价格为 7.37 元/份；
向符合条件的 50 名激励对象授予限制性股票 187.45 万股，授予价格为 3.69 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事葛文志先生、葛文琴女士回
避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州
美迪凯光电科技股份有限公司关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
特此决议。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
