证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-058
奥普智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次
会议于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025 年 9 月 10
日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董
事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》修订
规定“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长担任，由董事会选举
产生”，董事会同意选举 FANG JAMES 先生为代表公司执行事务的董事，并担
任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于确认第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事
会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第三届审计委员会仍由赵刚
先生、李井奎先生、顾林先生组成，赵刚先生担任召集人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奥普智能科技股份有限公司董事会
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