证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-050
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、
第四届监事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满，根据新修订的《中华人民共和国
公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》等要求，公司计划调整治理架构，拟修订《公司章程》等相关制度并进
行换届选举。
鉴于公司换届选举工作尚在积极筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，
公司董事会、监事会的换届将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任
的高级管理人员任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及其专门委员会全体成员、第
四届监事会全体成员、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，
继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常
运营。公司将尽快推进相关工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
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