证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-040
浙江恒威电池股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会
的议案》，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临
时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，有关会议通知详
见公司于2025年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
（公告编号：2025-038）。为便于各位股东行
使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日（星期一）9:15至15:00
期间的任意时间。
召开。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或者其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议
案》
√作为投票对
《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》
（需逐项表决）
（16）
审议，具体内容详见公司于2025年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、行政法规和部门规章的规定，上述
提案1.00、提案2.00、提案3.00以及提案4.00之子议案4.01、4.02、4.03为特别决
议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上表决通过；其他提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
进行逐项表决。提案1.00和提案2.00的表决通过是提案3.00及提案4.01、4.02、4.03
生效的前置条件，如提案1.00与提案2.00中任意一项提案未获得表决通过，提案
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执
照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件；
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印
件，股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记
（须在2025年9月10日下午16:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字
样），并需在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认，信函、电子邮
件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》
（附件2）、
《参会股东登记表》（附件3），以便参会登记确认，公司不接受电话登记。
联系电话：0573-82235810
传真：0573-82235811
联系人：杨菊
Email: securities@hwbattery.com
联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号
到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
附件：
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2：《授权委托书》；
附件3：《2025年第一次临时股东大会登记表》。
特此公告
浙江恒威电池股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351222”，投票简称为“恒威投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）先生/女士代表本人（本
公司）出席浙江恒威电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有
权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资
本的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的
议案》
《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子议
注：1. 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的
栏目里划“√”；
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件 3：
浙江恒威电池股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会（是/否）
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：____________________
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