证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-050
康欣新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
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（以下简称“公司”）
召开了第十一届监事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯会议
方式召开。本次会议由监事会主席徐卫东先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，会议在召集和表决
程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过
了如下事项：
审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任
监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度
相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。
具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取
消监事会暨修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-048）。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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