证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-061
上海天承科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议通知于 2025 年 9 月 4 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 9
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，
并终止此前作出的使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以
及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺，是公司基于业务发展战略作出
的审慎决策。该决定不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司本次取消使用部分超募资金补充流动资金的事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
（公告编号：2025-059）。
《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
特此公告。
上海天承科技股份有限公司监事会
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