证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-042
福然德股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知
于 2025 年 9 月 4 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 10 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔
建华先生主持。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
近期，由于受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出原
回购股份方案拟定的回购价格上限。为保障公司本次回购股份事项的顺利实施，
有效维护股东利益，同时基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心和高
度认可，经综合考虑，公司拟将本次回购股份价格上限由不超过人民币 14.68
元/股（含）调整为不超过人民币 25.21 元/股（含），该调整后的回购股份价格
上限未超过本次董事会审议通过本次议案决议前 30 个交易日公司股票交易均价
的 150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购方案的其他内容不变。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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