股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-043 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知
及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 9 月 3 日发出。2025 年 9 月 10 日，会
议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯
方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
案》；
为进一步压缩公司管理层级，持续优化公司组织架构，提升管理质效，会议
决定提请股东大会批准：一是同意公司吸收合并下属全资子公司重庆长电联合能
源有限责任公司（以下简称“联合能源”）。联合能源法人资格将依法注销，其全
部资产、债权债务、业务等由公司依法承继。二是授权公司总经理办公会负责具
体办理与本次吸收合并相关事宜，包括签署相关协议，办理资产交割、债务承接、
工商注销等。本授权自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并相关事项全部办
理完毕之日止。内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站披露的
《关于吸收合并下属全资子公司的公告》（临 2025-044 号）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2025 年 9 月 26 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
易所网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-045
号）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十一日
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