证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-049
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
）
召开了第十一届董事会第二十五次会议，公司于 2025 年 9 月 5 日以
现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方
式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表
决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通
过了如下事项：
（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取
消监事会暨修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司证券管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公
司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，
公司结合管理实践，对公司证券管理制度进行了系统性的梳理和修订，
具体内容如下（具体内容请详见公司同日披露的公司证券管理制度全
文）：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
以上议案一以及议案二里面的第 1、2 项子议案尚需提交公司股
东大会审议批准。会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司
将另行发出关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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