证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-069
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月
以邮件或书面方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事李新全先生、鲁晓东先生、
江奇先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委
员会资格审查，董事会提名姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期三年，自股东会选举通过
之日起至第五届董事会届满之日止。职工代表董事将由公司职工代表大会重新选
举产生。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧
派家居关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委
员会资格审查，董事会提名李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧
派家居关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧
派家居关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案部分制度的修订尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧
派家居关于修订部分公司治理制度的公告》。
（五）审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第五届董事会独立董事津贴按每人每年人民币16.5万元（税前）的
标准计发，公司代扣代缴个人所得税。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事李新全先生、鲁晓东先生回避了本议案的表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧
派家居关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、上网附件及报备文件
（一）第四届董事会第二十九次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议记录；
（三）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议记录。
特此公告。
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