证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-031
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。为进一步保护投资者的合法
权益，提示公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）
（七）会议出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），
该股东代理人不必是公司的股东；
（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室
地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏目
编 码
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（9）
变动管理制度〉的议案》
（二）上述议案 2.00 共设 9 项子议案，需逐项表决。议案 1.00、议案 2.04、
议案 2.06 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
（二）以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议审议并通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
（三）公司股东会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独
计票并公开披露计票结果。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、参会
股东登记表（见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。
凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，
代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）。
会登记表》（样式见附件三），以便登记确认。
（ 二）现场 登记时间：本 次股东会现 场登记 时间 为 2025 年 9 月 10 日
月 10 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭
州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：柳红梅
电 话：0571－88637676 转分机号 8855
传 真：0571－88637000（传真函上请注明“股东会”字样）
邮 箱：liu.hm@hzhuning.com
地 址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电
梯部件股份有限公司证券部。
（二）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（四）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一） 公司第四届董事会第四次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席杭州沪宁电梯部
件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之
日止。
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》
√作为投票对
《关于修订及制定内部管理
制度的议案》
数：（9）
《关于修订〈董事和高级管理
管理制度〉的议案》
《关于修订〈对外担保管理制
度〉的议案》
《关于修订〈对外投资管理制
度〉的议案》
《关于修订〈董事会议事规
则〉的议案》
《关于修订〈独立董事工作细
则〉的议案》
《关于修订〈股东会议事规
则〉的议案》
《关于修订〈关联交易管理办
法〉的议案》
《关于修订〈累积投票管理制
度〉的议案》
《关于修订〈募集资金管理制
度〉的议案》
附注：
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的
选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。
公章，委托人为自然人时由委托人签字。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
参会股东登记表
姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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