证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-049
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 09:15-下
午 15:00。
司一楼会议室。
份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2025 年 8 月 22
日 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中国 证 券报 》《 证券 日 报》 及 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文化
发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法合规。
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（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 201 人，代表股份 70,145,406 股，占公司有表决权
股份总数的 41.7532％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 69,327,036 股，占上市公司总股份
的 41.2661％。
通过网络投票的股东 198 人，代表股份 818,370 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4871％。
通过现场和网络投票的中小股东 198 人，代表股份 818,370 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4871％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 198 人，代表股份 818,370 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4871％。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》
总表决结果：
同意 70,034,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8423％；
反对 92,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1316％；弃权 18,350
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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其中，中小股东总表决情况：
同 意 707,720 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 2.2423％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于修订<实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
总表决结果：
同意 70,029,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8350％；
反对 91,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1309％；弃权 23,950
股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0341％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 702,620 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9265％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订<实丰文化发展股份有限公司股东大会议事规则>并
更名的议案》
总表决结果：
同意 70,017,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8177％；
反对 104,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1487％；弃权 23,590
股（其中，因未投票默认弃权 5,740 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0336％。
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其中，中小股东总表决情况：
同 意 690,480 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8826％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则>的
议案》
总表决结果：
同意 70,028,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8331％；
反对 91,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1309％；弃权 25,290
股（其中，因未投票默认弃权 5,880 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0361％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 701,280 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0903％。
（五）审议通过《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度＞
的议案》
总表决结果：
同意 70,030,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8364％；
反对 91,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1309％；弃权 22,990
股（其中，因未投票默认弃权 6,140 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0328％。
其中，中小股东总表决情况：
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同 意 703,580 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8092％。
（六）审议通过《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度＞
的议案》
总表决结果：
同意 70,008,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8046％；
反对 112,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1610％；弃权 24,140
股（其中，因未投票默认弃权 7,340 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0344％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 681,320 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9498％。
（七）审议通过《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度＞
的议案》
总表决结果：
同意 69,964,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7423％；
反对 104,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1484％；弃权 76,690
股（其中，因未投票默认弃权 7,440 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1093％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 637,580 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3711％。
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（八）审议通过《关于修订＜实丰文化发展股份有限公司对外投资管理制度＞
的议案》
总表决结果：
同意 70,015,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8150％；
反对 105,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1498％；弃权 24,740
股（其中，因未投票默认弃权 7,440 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0353％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 688,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0231％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：魏伟、蔡金兰
（三）结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场
出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务
所关于实丰文化发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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