证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-051
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于近期在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应
出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长郑庆昇先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理。 现金管理期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额
度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币
授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
该议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审核通过。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
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