证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-034
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）
第八届董事会于2025年9月5日向公司全体董事发出召开公司第八届
董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年9月9日上午10时以通讯
方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全
体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致
通过以下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》相关条款的修订，并提请股东会审议。修订
的详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《上海
证券报》
《证券时报》披露的《青海华鼎关于取消监事会并修订<公司
章程>的公告》
（公告编号：临 2025-035）。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提高治理水平，根据监管部门新修订的
法律法规及规范性文件，结合《公司章程》的修订情况，根据公司实
际情况同步修订部分内部治理制度，具体如下：
是否需股东会
序号 制度名称 变更情况
审议
《青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规
则（2025 年 9 月修订）》
《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规
则（2025 年 9 月修订）》
《青海华鼎实业股份有限公司独立董事管理
办法（2025 年 9 月修订）》
《青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委
员会工作细则（2025 年 9 月修订）》
《青海华鼎实业股份有限公司信息披露管理
制度（2025 年 9 月修订）》
《青海华鼎实业股份有限公司投资者关系管
理制度（2025 年 9 月修订）》
《青海华鼎实业股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度（2025 年 9 月修订）》
以上制度修订后的全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议
案》
定于 2025 年 9 月 25 日上午 10 时在广州市维才人力资源管理有
限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。审议议题为：
修订）》
修订）》
详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：临 2025-036）
。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二五年九月十日
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