上海电力股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2025 年 9 月 9 日修订）
经公司第九届董事会第五次会议审议通过
第一章 总则
第一条 为规范上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产
生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《上海电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员
会”），并制定本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负
责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建
议。
第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；高级管理人员是指公司董
事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由不少于五名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条 提名委员会委员由董事长、全体独立董事的二分之一以上或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持
委员会工作，并报请董事会批准产生。
第七条 提名委员会委员任期与其担任董事会董事的任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会根据本实施细则第四条、第五条及第六条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事、高级管理人员人选；
（四）对董事候选人选和总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总
法律顾问、证券事务代表及内部审计机构主要负责人人选进行审核并
提出建议；
（五）就任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
董事会对前款第（四）项的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会审议，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的执业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 公司股东依据相关法律法规、《公司章程》及其他有关规定向股
东会提出董事候选人时，须先将董事候选人资料提交提名委员会，由提名委员会
根据本实施细则的规定，对董事候选人进行资格审查并向股东会提出建议。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会每年至少召开两次会议，提名委员会全体委员的二分
之一以上可以提议召开临时会议。除紧急事项外，会议召开前三天须通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委
员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决，提名委员会会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会
议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十三条 本实施细则所称“以上”不包含本数。
第二十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议批准。
第二十五条 本实施细则解释权归属公司董事会。
第二十六条 本实施细则自发布之日起实施，原董事会提名委员会实施细则
（SEP-02.01.01.11-A052024）同时废止。
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