证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-040
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章
程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制
度的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
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经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，
同意续聘其为公司2025年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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