证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-072
北京科锐集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2025 年 9 月 9 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件
及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付
小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京科锐集团股份有限公司董事
会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议的召集、召开
合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新，并同意授权公司经
营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。修订后的《公
司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事
会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》
相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。
公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在
公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第
八届监事会全体监事表示衷心感谢。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提
升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《股东会议事规则》《董事会
议事规则》等 26 项管理制度进行了修订与更新，修订后的制度详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），具体表决情况如下：
是否提交
序号 制度名称 表决结果
股东大会审议
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
《董事会提名委员会议事规 全体董事以 9 票同意、0 票
则》 反对、0 票弃权审议通过
《董事会审计委员会议事规 全体董事以 9 票同意、0 票
则》 反对、0 票弃权审议通过
《董事会薪酬与考核委员会 全体董事以 9 票同意、0 票
议事规则》 反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
《独立董事年度报告工作制 全体董事以 9 票同意、0 票
度》 反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
《董事会审计委员会年报工 全体董事以 9 票同意、0 票
作规程》 反对、0 票弃权审议通过
《董事、高级管理人员持有和 全体董事以 9 票同意、0 票
买卖本公司股票管理制度》 反对、0 票弃权审议通过
《控股股东及实际控制人行 全体董事以 9 票同意、0 票
为规范》 反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
《年报信息披露重大差错责 全体董事以 9 票同意、0 票
任追究制度》 反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
理制度》 反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
《期货和衍生品交易管理制 全体董事以 9 票同意、0 票
度》 反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
全体董事以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过
其中，第 4、10 项已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，第 3
项已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，第 5 项已经董事会薪酬与
考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，第 18、20 项已经独立董事专门会议 2025
年第三次会议审议通过。
第 1、2、7、12、19、20、21 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审
议。
三、审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》
近日公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）
和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）
组成的联合体（以下简称“联合体”）中标“华能江西分公司瑞金电厂分布式光
伏项目 EPC 工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，同意联合体签订
EPC 总承包项目合同。《关于子公司日常经营关联交易的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规
定，公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤
瑞金董事，本次交易构成日常关联交易，董事长付小东先生、董事付小莉女士及
付静女士为关联董事，已回避表决。
四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 26 日（星期五）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大
会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
五、备查文件
特此公告。
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