证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-054
金冠电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件，以及《金
冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，金冠电
气股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构并保证董事会规范运
作，于 2025 年 9 月 9 日召开职工代表大会并做出决议，选举王海霞女士为公司
第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过新修订的《公司章程》之日起至第三届董事会任期届满之日止。
王海霞女士符合《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》中有关董事任职资格的规定，按照规定履行职工董事的职责。本次换届
选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
附件：
王海霞女士简历如下：
王海霞，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992
年 9 月至 1993 年 3 月，任南阳市无线电二厂办公室管理员；1993 年 3 月至 2005
年 2 月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司人事主管；2005 年 3 月至 2015
年 8 月，任南阳金冠电气有限公司人事主管；2015 年 8 月至 2018 年 6 月，任南
阳金冠电气有限公司人事主管兼监事；2018 年 6 月至 2021 年 7 月，任公司副总
经理；2021 年 7 月至今，任公司董事。同时王海霞女士还担任河南省南阳市第
六届、第七届政协委员。
截至本公告披露日，王海霞女士直接持有公司股份 3 万股。王海霞女士与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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