证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-070
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
由公司过半数以上董事共同推举董事王春彦主持本次会议，会议对提交议案进行
了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事段华授权董事刘俊峰出席会议；董事张格格、高辉均以通讯方式出席会议；
式出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,621,456 99.9184 415,600 0.0672 88,310 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 608,843,623 98.4984 9,207,233 1.4895 74,510 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 608,842,023 98.4981 9,207,233 1.4895 76,110 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 608,840,423 98.4978 9,207,333 1.4895 77,610 0.0127
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 608,842,823 98.4982 9,207,733 1.4896 74,810 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 608,841,623 98.4980 9,206,933 1.4894 76,810 0.0126
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 608,841,623 98.4980 9,207,833 1.4896 75,910 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 608,840,323 98.4978 9,208,833 1.4898 76,210 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 608,840,723 98.4979 9,210,733 1.4901 73,910 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,616,056 99.9176 421,600 0.0682 87,710 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,610,456 99.9166 425,400 0.0688 89,510 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,495,638 99.8981 544,118 0.0880 85,610 0.0139
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举张剑先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举段华女士为公司第六届董事会非独
立董事
选举张格格女士为公司第六届董事会非
独立董事
选举高辉先生为公司第六届董事会非独
立董事
立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举孙明贵先生为公司第六届董事会独
立董事
选举刘俊峰先生为公司第六届董事会独
立董事
选举马军生先生为公司第六届董事会独
立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于第六届 董事
会非独立董事 18,485 421,60
议案
关于第六届 董事
,996 0
的议案
关于续聘会 计师 18,365 544,11
事务所的议案 ,178 8
选举张剑先 生为
,106
会非独立董事
选举段华女 士为
,119
会非独立董事
选举张格格 女士
,431
事会非独立董事
选举高辉先 生为
,193
会非独立董事
选举彭伟先 生为
,952
会非独立董事
选举孙明贵 先生
,447
事会独立董事
选举刘俊峰 先生
,761
事会独立董事
选举马军生 先生
,173
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决
权三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：杨雪、王佩琳
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
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