证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-061
江西海源复合材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十五次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名程小玲女士、张锐安女士为公
司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任
期三年。
本议案逐项审议表决结果如下：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于修订<公司章程>及《董事会议事规则》的公告》的具体内容详见《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：《公司第六届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年九月十日
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