证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-022
航天南湖电子信息技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 9 月 6 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会
议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，取消监事
会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进
行修订，废止《监事会议事规则》，符合相关法律法规及规范性文件要求，有利
于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求，一致同意该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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