证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-072
山东齐鲁华信实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事明伟、田南因出差以通讯方式参与表决。
独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公
司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体情况详见公司于 2025 年 9
月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-073）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通
过。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》相关规定和要求，公司拟于 2025 年 9 月 24
日召开 2025 年第一次临时股东会，具体情况详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京
证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于召开 2025 年第
一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-074）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
次会议审查意见》
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