证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-039
大恒新纪元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 26.3362
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长谢燕女士主持，采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
戴睿先生、独立董事杨宇艇先生现场参会，独立董事赵秀芳女士以通讯会议
方式参会；
监事徐正敏女士以通讯会议方式参会；
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否 当
序号 效表决权的比例（%） 选
董事会非独立董事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
为第九届董事
会非独立董事
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会审议的议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表
决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：安微、李艳新
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决
议合法有效。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经北京市炜衡律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
大恒新纪元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
