深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
深圳赫美集团股份有限公司
（2025 年 9 月修订）
第一章 总则
第一条 为适应深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》等相关规定，公司特设
立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会根据《公司章程》
和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门或个人干涉。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中有一名以上的独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会
议并主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会
议组织等工作。
第 1 页 共 4 页
深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
出建议；
行研究并提出建议；
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
性报告等洽谈并上报董事会办公室；
第十一条 战略委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给董事会办公室。
第五章 议事规则
第 2 页 共 4 页
深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第十二条 战略委员会根据需要召开会议，会议通知须于会议召开前 3 天以
专人送达、传真、电子邮件、邮寄、电话、微信、手机短信等方式通知全体委员。
情况紧急，需要尽快召开战略委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，会议由召集人主持，召
集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决、通讯表决、签
署表决及法律法规允许的其他方式；会议可以采取现场会议或通讯会议的方式召
开。
第十五条 投资决策委员会主任委员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀
请公司董事、高级管理人员及相关业务负责人列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记
录人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
第 3 页 共 4 页
深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
第 4 页 共 4 页
首页
微信公众号
证券之星APP
