深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-033
深圳赫美集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
（临时）会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月
室召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，
会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范
围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高公司治
理水平及规范运作，同时根据公司日常实际经营及业务发展需要，拟变更公司经
营范围、取消监事会暨修订《公司章程》。
公司董事会将提请股东大会授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通
过后，依据相关规定尽快办理公司注册地址的变更登记以及修订后的《公司章程》
备案等手续，具体变更内容以市场监督管理局核准登记内容为准。
《公司章程修订对照表》（2025 年 9 月）及修订后的《公司章程》（2025 年
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二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订、
制定公司部分治理制度的议案》，本议案子议案 2.01 至 2.09 尚需提交公司股
东大会审议。
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法
权益，公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公
司实际情况，拟对公司相关制度进行修订，并新制定部分治理制度，具体情况表
决如下：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
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其中《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》、
《对外
担保管理制度》、
《关联交易管理制度》、
《对外投资管理制度》、
《募集资金管理制
度》、
《会计师事务所选聘制度》、
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上相关制度。
三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十日
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