证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-055
昆明川金诺化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日上午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一
股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）股权登记日：2025 年 9 月 22 日（星期一）
（2）截止 2025 年 9 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权
委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
星·天枢）55 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打
提案编
提案名称 勾的项
码
目可以
投票
非累积投票议案
关于修订《昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理
制度》的议案
关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司防范控股股东及其他关联方占
用公司资金的管理办法》的议案
关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
的议案
关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议
案
关于制订《昆明川金诺化工股份有限公司股东会累积投票制实施细则》
的议案
（二）提案披露情况
十四次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网的相关公告。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件
和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托
出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附
后），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 9 月 25 日 17：00 前送达到公司证券部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公
楼（双子星·天枢）55 层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东大会”字样）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其它事项
联系电话：0871-67436102
传真：0871-67412848
通讯地址：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层
证券部
邮编：650500
入场。
六、备查文件
七、附件文件
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350505” ，投票简称为“金诺投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、采用深交所交易系统投票的投票程序
三、采用深交所互联网投票的投票程序
意时间。
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：股东参会登记表
昆明川金诺化工股份有限公司
个人股东姓名
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码 法人股东法定代表人身份证
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） ：
年 月 日
注：
明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。
附件3：授权委托书
昆明川金诺化工股份有限公司
昆明川金诺化工股份有限公司：
本人/本单位 ，持有昆明川金诺化工股份有限公司股
份 股。兹全权委托(先生/女士) ，身份证
号码： 代表本人或本单位出席昆明川金诺化工股份
有限公司于2025年9月26日召开的2025年第三次临时股东大会，并代表本人/本单
位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出
指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 该列打勾的项 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记备案的议案》
《关于制订、修订公司部分制度的议
案》
关于修订《昆明川金诺化工股份有限
公司独立董事工作制度》的议案
关于修订《昆明川金诺化工股份有限
公司股东会议事规则》的议案
关于修订《昆明川金诺化工股份有限
公司董事会议事规则》的议案
关于修订《昆明川金诺化工股份有限
公司关联交易决策制度》的议案
关于修订《昆明川金诺化工股份有限
度》的议案
关于修订《昆明川金诺化工股份有限
公司对外投资管理制度》的议案
关于修订《昆明川金诺化工股份有限
公司对外担保管理制度》的议案
关于修订《昆明川金诺化工股份有限
公司委托理财管理制度》的议案
关于修订《昆明川金诺化工股份有限
公司授权管理制度》的议案
关于制订《昆明川金诺化工股份有限
公司资金的管理办法》的议案
关于制订《昆明川金诺化工股份有限
议案
关于制订《昆明川金诺化工股份有限
公司会计师事务所选聘制度》的议案
关于制订《昆明川金诺化工股份有限
议案
《关于废止<昆明川金诺化工股份有
限公司监事会议事规则>的议案》
注：1、本授权委托书有效期限自签署日至昆明川金诺化工股份有限公司2025年
第三次临时股东大会结束；
号、多选或不选的视为没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
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