证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-51
新疆国际实业股份有限公司
关于增加股东会临时提案暨 2025 年第三次临时股东会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次临时会议决议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 22 日(星
期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 20
om.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第九届董事会第九次临时会议，
审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，根
据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东会审议。公司控股股东
新疆融能投资发展有限公司（以下简称“新疆融能”）为提高决策效
率，提请将《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》作为
临时议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。
经核查，截至本公告披露日，新疆融能系公司控股股东，持有公
司股份 109,708,888 股，占公司总股本的 22.82%。临时提案的提案
人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公
司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案
提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公
告》（公告编号：2025-48）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025
年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，提议召开
本次股东会。
范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 22 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025
年 9 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 9 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第九届董事会第八次临时会议、第九届董事会
第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 6 日、20
发布的公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东会方可进行表决。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计
票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份
证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、
代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办
理登记，以不迟于 2025 年 9 月 21 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
券部。
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第八次临时会议决议；
第九届董事会第九次临时会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
有提案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.co
m.cn 规则指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2025 年 9 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股
东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃 回
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积投票提案
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
方法参照本会议通知所列示的相关规定。
会结束时。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至： 年 月 日
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