证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-052
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8
日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时
股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月25日9:15～
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（六）股权登记日：2025年9月22日
（七）出席对象：
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分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托
代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公
司的股东。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：（7）
特别说明：
提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议议案，需经出席会议股东
（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。其余均为普通
决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上
同意即为通过。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投
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资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证
复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
（二）登记时间：2025年9月22日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明
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详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第八次会议议案、决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）
科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会
需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票
表决。
备注 投票意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
√作为投票
案数：（7）
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委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。
盖单位公章。
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