证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-054
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日上午9:15，结束时间为2025年9月9
日下午3:00。
席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。
章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 226 人，代表股份 530,503,117 股，占公司有表
决权股份总数的 72.3413％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 526,966,566 股，占公司有表决
权股份总数的 71.8591％。
通过网络投票的股东 222 人，代表股份 3,536,551 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4823％。
员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东 224 人，代表股份 10,503,117 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4322％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,966,566 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9500％。
通过网络投票的中小股东 222 人，代表股份 3,536,551 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4823％。
会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。
（二）提案的表决结果：
总表决情况：
同意 530,103,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9247％；
反对 335,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 63,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,103,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6065％。
该提案获得通过。
总表决情况：
同意 530,037,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9123％；
反对 359,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677％；弃权
总数的 0.0200％。
中小股东总表决情况：
同意 10,037,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.0102％。
该提案获得通过。
充流动资金、归还银行贷款的议案》
总表决情况：
同意 530,313,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9643％；
反对 126,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239％；弃权 62,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,313,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5941％。
该提案获得通过。
总表决情况：
同意 530,268,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对 85,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％；弃权 149,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,268,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.4224％。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 528,465,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6159％；
反对 1,964,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3703％；弃权
总数的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.7035％；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6950％。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 528,463,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6155％；
反对 1,963,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3702％；弃权
总数的 0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意 8,463,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.6987％；弃权 75,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7226％。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 530,199,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9428％；
反对 133,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％；弃权
总数的 0.0321％。
中小股东总表决情况：
同意 10,199,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.6233％。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 528,386,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6011％；
反对 1,950,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3676％；弃权
总数的 0.0313％。
中小股东总表决情况：
同意 8,386,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.5674％；弃权 166,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5805％。
该提案获得通过。
总表决情况：
同意 528,470,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6168％；
反对 1,950,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3676％；弃权
总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 8,470,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.5674％；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7855％。
该提案获得通过。
总表决情况：
同意 528,504,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6232％；
反对 1,923,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3626％；弃权
总数的 0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 8,504,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.3150％；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7150％。
该提案获得通过。
总表决情况：
同意 528,257,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5766％；
反对 2,150,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4054％；弃权
总数的 0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意 8,257,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 20.4782％；弃权 95,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9064％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、王建东律师见证并出具了
法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决
议合法、有效。
四、会议备查文件
会决议；
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十日
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