股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-072
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日在公司会
议室以现场方式召开第三届董事会第三十六次会议，会议通知已于2025年9月6
日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公
司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应
废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《公司
章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关
事宜。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
其中，2.1-2.10 的各项制度文件，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的各治理制度文件。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通
知》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
