证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-49
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
九次临时会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，董事长
冯建方先生主持会议，应出席会议董事 6 人，实际出席董事 6 人，分
别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、冯宪志先生，独立董事汤
先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参加人数
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的
议案》。
公司决定将注册地址由“新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京
南路 358 号大成国际大厦 9 楼”变更为“新疆乌鲁木齐天山区人民路
地由“830011”变更为“830000”。此外，公司还对《公司章程》对应条
款进行修订变更。董事会特此提请股东会授权董事会或董事会授权代
表，负责办理本次《公司章程》修订的后续变更登记、备案等相关事
宜。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见 2025 年 9 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
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