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北京市竞天公诚律师事务所
关于舒华体育股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：舒华体育股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券
监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）
等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了舒华
体育股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称
“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随其
他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实及公司提供的文
件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会根据 2025 年 8 月 22 日召开的公司第四届董事会第
十八次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于 2025 年 8 月 23 日以公告
方式向全体股东发出了召开 2025 年第一次临时股东会的会议通知，该会议通知
中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等
内容。
（二） 本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于
育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室如期召开，本次会议由董事会召集、
董事长张维建先生主持。本次股东会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 9 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 9 日的
本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容
一致，会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《舒华体育股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
人，共计持有公司有表决权股份 312,683,578 股，占公司有表决权股份总数的
（1）根据本所律师对现场出席本次股东会的公司股东的持股证明、股东代
理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名
并出席本次股东会的公司股东及股东代理人共 6 人，代表公司有表决权股份
会确定的本次股东会股权登记日（2025 年 9 月 2 日）在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
（2）根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次
股东会网络投票并进行有效表决的股东共计 165 人，代表公司有表决权股份数
（3）通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东合计 168 名，代
表公司有表决权的股份数为 14,735,762 股，占公司有表决权股份总数的 3.6090%。
公司高级管理人员通过现场方式列席了本次股东会，本所律师列席了本次股东
会。
综上所述，本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，
符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投
票相结合的方式进行投票公司。本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以
现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表、监事代表和律师共同计
票、监票；本次股东会网络投票表决结束后，上证所信息网络有限公司根据公司
上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东会的
全部投票结果和持股 5%以下的股东的表决情况以及全部表决情况的明细。
本次股东会审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 312,527,178 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 53,700 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0173%。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 312,529,978 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 53,700 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0173%。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：同意 311,735,712 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
小投资者所持表决权股份总数的 96.7247%。
本议案采用累积投票方式表决。张维建先生累积投票获得同意票数超过出席
本次会议股东所持表决权股份的半数，当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 311,740,390 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
小投资者所持表决权股份总数的 96.7409%。
本议案采用累积投票方式表决。黄世雄先生累积投票获得同意票数超过出席
本次会议股东所持表决权股份的半数，当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 311,747,295 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
小投资者所持表决权股份总数的 96.7647%。
本议案采用累积投票方式表决。吴端鑫先生累积投票获得同意票数超过出席
本次会议股东所持表决权股份的半数，当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 311,735,588 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
小投资者所持表决权股份总数的 96.7243%。
本议案采用累积投票方式表决。苏吉生先生累积投票获得同意票数超过出席
本次会议股东所持表决权股份的半数，当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 311,735,691 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
小投资者所持表决权股份总数的 96.7246%。
本议案采用累积投票方式表决。张奇炜先生累积投票获得同意票数超过出席
本次会议股东所持表决权股份的半数，当选为公司第五届董事会非独立董事。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 311,744,386 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
小投资者所持表决权股份总数的 96.7547%。
本议案采用累积投票方式表决。戴仲川先生累积投票获得同意票数超过出席
本次会议股东所持表决权股份的半数，当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 311,736,293 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
小投资者所持表决权股份总数的 96.7267%。
本议案采用累积投票方式表决。曾繁英女士累积投票获得同意票数超过出席
本次会议股东所持表决权股份的半数，当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 311,739,529 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
小投资者所持表决权股份总数的 96.7379%。
本议案采用累积投票方式表决。黄种杰先生累积投票获得同意票数超过出席
本次会议股东所持表决权股份的半数，当选为公司第五届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法
规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
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