证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-017
福建顶点软件股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十次会
议于 2025 年 9 月 9 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼
顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 9 月 4 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，
会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、独立董事保
红珊女士、独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除
限售条件已经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共 40 名，
可解除限售的限制性股票数量共 185,040 股，约占目前公司股份总数的
点软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意
见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 7 名激励对象和预留授
予部分 1 名激励对象，因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司决定以
自有资金回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
股票为 720 股）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《福建顶点软件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划中首次授予部分 7 名激励对
象和预留授予部分 1 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合
计 7,920 股（其中首次授予部分限制性股票为 7,200 股，预留授予部分限制
性股票为 720 股）。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 205,386,979
股变更为 205,379,059 股，公司注册资本将由人民币 205,386,979 元变更为
人民币 205,379,059 元。综上，公司根据上述股本及注册资本变更情况对公
司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工
商登记变更等相关事项。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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