证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-055
福龙马集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第一次会议于 2025 年 9 月 9 日 15:00 在公司本部研发中
心三楼多媒体会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议
为临时会议，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件、短
信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
因以通讯方式参加会议），全体高级管理人员列席了本次会
议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
鉴于公司第七届董事会成员于 2025 年 9 月 9 日召开的
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《公
国公司法》
司章程》的规定，现选举张桂丰先生担任公司董事长，任期
自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委
员会成员的议案》。
选举沈维涛先生、王廷富先生和张桂丰先生担任第七届
董事会提名委员会委员候选人，并由沈维涛先生担任委员会
主任（召集人）。
选举张桂丰先生、张西泠女士、王廷富先生担任第七届
董事会战略与可持续发展委员会委员候选人，并由张桂丰担
任委员会主任（召集人）。
选举王廷富先生、黄兴孪先生和张西泠女士担任第七届
董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并由王廷富先生担任
委员会主任（召集人）。
选举黄兴孪先生、沈维涛先生和沈家庆先生（兼任内部
审计负责人）担任第七届董事会审计委员会委员候选人，并
由黄兴孪先生担任委员会主任（召集人）。
上述各专门委员会委员任期自本议案审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规
定，经公司董事长张桂丰先生提名，聘任张西泠女士为公司
总裁兼法定代表人，任期自本议案通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会
事前审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规
定，经公司总裁张西泠女士提名，聘任罗福海先生、邓勇强
先生、黄英君先生三人为公司副总裁，任期自本议案通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会
事前审议通过。
议案分项表决如下：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
术官
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的
规定，经公司总裁张西泠女士提名，聘任廖建和先生为公司
财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会
和董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规
定，经公司董事长张桂丰先生提名，聘任邓勇强先生为公司
董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会
审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规
定，经公司董事长张桂丰先生提名，聘任王培棉女士为公司
证券事务代表，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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