证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-039
四川黄金股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议
通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 9 月 12
日召开 2025 年第一次临时股东会。公司已于 2025 年 8 月 27 日披露了《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。现将本次股东
会相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
公司董事会。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》相关规定和要求。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
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②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
（1）现场投票与网络投票相结合的方式；
（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提
供网络形式的投票平台；公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
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本次股东会议案编码表
备注
议案
议案名称
编码
该列打钩的栏目可以投票
《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公
司章程〉的议案》
√作为投票对象的子议案数：
（10）
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金制度》
《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、
内部投资结构的议案》
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的《第二届董事会第
八次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
（1）上述议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 须经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会
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决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代
理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手
续；
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人
或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、
法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 12 日 15:00 前，采取信函或电话登
记的须在 2025 年 9 月 10 日 17:00 之前告知公司。
证券事务部。
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系人：周立、杨鹏
电话：028-61551700
传真：028-61551700
邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十日
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附件 1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人），出席四川黄金股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本
次会议审议事项投票表决指示如下：
备注 表决意见
议案编
议案名称
码
该列打钩的栏目可以投票 同意 反对 弃权 回避
《关于取消监事会、变更注册地址及
修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订、制定部分公司治理制度 √作为投票对象的子议案
的议案》 数：（10）
《防范控股股东、实际控制人及其他
关联方占用公司资金制度》
《关于调整部分募集资金投资项目投
资总额、内部投资结构的议案》
说明：
的方框中打“√”为准。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。
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格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加
盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：
身份证或企业统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持股数（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权、回避。
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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