证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-065
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2025
年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免
本次董事会会议通知时间要求。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票
数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。相关候选人列席了本次会议。会议由董事长叶桃先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名
委员会的提名，聘任刘扬先生为公司总裁，负责公司运营方面的工作，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，公司总裁为公司的法定代表人，公司法定代表人相
应变更为刘扬先生，董事会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关
事宜。
本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名
委员会的提名，聘任黄暕先生、易俊女士为公司副总裁，协助总裁负责公司运营
方面的工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名
委员会的提名，聘任袁列萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名
委员会的提名，聘任刘扬先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘扬先生已取得上海证券交易所颁
发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备担任董事会秘书所需的专业知
识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
为进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者、监管机构及市场各方的有
效沟通，拟聘任吴燕娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴燕娟
已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需
的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
