广东安达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688125 证券简称：安达智能
广东安达智能装备股份有限公司
会议资料
广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号
二〇二五年九月
广东安达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
广东安达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》
《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定
会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
广东安达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
书。
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
广东安达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025 年 9 月 15 日 15:00
（二）会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东区
路 17 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘飞先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日
至 2025 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项审议议案
序号 议案
非累积投票议案
《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
广东安达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束
广东安达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公
司章程〉并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代理人：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规
定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委
员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止。
为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司
第二届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履
行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、关于变更公司注册资本的情况
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期
的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 378,256 股。
前述股份已于 2025 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成登记，并于 2025 年 6 月 16 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由
元。
三、关于修订《公司章程》的情况
基于取消监事会、变更注册资本等事项，为进一步规范公司运行，完善公司
治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司
结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要条款
修 订 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《广东安达智能装备股份有限公司关于取消监事会、变更
公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-028）和《公司章程》全文。
广东安达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工
商变更、备案等相关手续，最终变更结果以工商登记机关核准的内容为准。
此议案内容已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会
议审议通过，现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大
会的股东所持表决权三分之二以上通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
广东安达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定以及《公司章程》的最新修订的情况，结合公司实际情况，对部分治理制度进
行了修订和制定，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需股东大会审批
此议案内容已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会
议审议通过。上述制度的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
