证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-051
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十八次（临时）会议于2025年9月9日以通讯表决的方式召
开。会议通知于2025年9月3日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席
会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次
会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为满足公司控股子公司宁海铁汉市政建设有限公司日常生产经
营的资金需求，公司同意为其向恒丰银行股份有限公司北京分行申请
不超过人民币2.3亿元的固定资产贷款提供80%的连带责任担保及股
权质押担保。同时，董事会提请股东会授权法定代表人或其他授权代
表全权代表公司签署该担保事项相关的合同及法律文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站《关于为控股子公司提供担保的公告》。公司第五届董事会2025
年第八次独立董事专门会议已审议通过该事项。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 9 月 25 日(星期四)15:00 在公司农科商务办公
楼七楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。
《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
特此公告。
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