证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-053
上海悦心健康集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议
于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 9 月 9 日在上海市闵行区
浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》；
会议同意公司对全资子公司上海斯米克投资有限公司、以及上海斯米克投资有限公
司对其全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司进行减资，减资情况具体如下：
单位：万元
全资子公司名称 减资前注册资本 减少注册资本 减资后注册资本
上海斯米克投资有限公司 20,000 13,000 7,000
上海斯米克健康环境技术有限公司 20,000 10,000 10,000
会议同意授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次
减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于对部分全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-054）同日披露于《中国
证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二五年九月十日
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