欧菲光集团股份有限公司董事会关于
本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买
南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股
权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投
资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称“交易各方”）等就本次交易事宜
采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：
《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的
要求，遵循《欧菲光集团股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交
易采取了充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易
人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进
程备忘录。
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖公司股票。
综上，公司董事会认为，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市
公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引
第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了
必要的保密措施，制定并执行了行之有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知
悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
欧菲光集团股份有限公司董事会
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