证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-068
深圳精智达技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事
会秘书彭娟女士主持，会议应出席持有人 40 人，实际出席 40 人，代表公司员工
持股计划份额 50,787,720 份，占公司 2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股
计划”或“持股计划”或“本持股计划”）首次授予总份额的 100.00%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深
圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意
设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管
理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会
主任 1 人。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划
的存续期。
表决结果：同意 50,787,720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举虞雪梅、章福旻、周志华为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。
任期与公司本持股计划存续期一致。
虞雪梅、章福旻、周志华均为公司 2025 年员工持股计划持有人，与公司控
股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系。
表决结果：同意 50,787,720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举章福旻
为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期
一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员
工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
服务；
及分配等相关事宜；
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 50,787,720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
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